Esclusivo: il quartier generale di Nexo in Bulgaria preso d’assalto da pubblici ministeri e polizia
Gli agenti di polizia, insieme a investigatori, pubblici ministeri e agenti del controspionaggio stanno ora facendo irruzione negli uffici della famosa società di criptovalute Nexo a Sofia, in Bulgaria. Nell’ambito dell’operazione su larga scala, che comprende 300 membri di diverse agenzie, i testimoni sono attualmente interrogati, ha dichiarato Siika Mileva, portavoce del procuratore generale bulgaro . Non ha confermato se sono stati effettuati arresti.
| Nel settembre 2022, il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa contro Nexo “per non essersi registrata presso lo stato come intermediario o commerciante di titoli e materie prime e per aver mentito agli investitori sul loro stato di registrazione”. L’azienda è attualmente indagata dalle autorità di regolamentazione dei titoli statali a New York, California, Kentucky, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington e Vermont per non aver registrato il suo prodotto Earn Interest.All’inizio di dicembre, Nexo ha dichiarato che nei prossimi mesi avrebbe eliminato gradualmente i suoi prodotti e servizi negli Stati Uniti. ” La nostra decisione arriva dopo più di 18 mesi di dialogo in buona fede con le autorità di regolamentazione statali e federali degli Stati Uniti che è giunto a un vicolo cieco”, ha affermato Nexo in un post sul blog. |
| Oggi, la società si è rivolta a Twitter per difendersi: |
| “Collaboriamo sempre con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti e speriamo di avere alcune notizie entusiasmanti nelle settimane a venire. Nel corso degli anni, abbiamo rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda i nostri politiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente molto rigorose. Ma abbiamo sempre saputo che è così che si costruisce un business sostenibile.” |
fonte
Paolo Hoffmann
BestBrokers.com
